Compliance

O nosso compromisso com nossos parceiros e clientes está totalmente embasado no cumprimento das leis e seguindo as melhores práticas de ética, conduta e segurança

Uma gestão de segurança e agilidade

Notando uma carência muito grande de mercado, no que se refere a capacidade de realização de operações financeiras, em especial nos pequenos negócios e profissionais autônomos, onde o cliente não tem um volume que justifique a contratação de um profissional da área de financeira, mas ainda assim tendo essa necessidade, o que acaba tirando o mesmo do foco, que é sua área de atuação, desprendendo tempo na realização de transações bancárias ordinárias, surgimos como uma solução de pagamentos.

Nossos clientes, assegurados por contratos, seguro-fiança, alienação patrimonial ou demais instrumentos jurídicos-financeiros, nos confiam a operacionalização do dia-dia de seus pagamentos de despesas, suprimindo, em alguns casos, integralmente, a necessidade de todo um departamento financeiro, restando, quando muito, de pessoas que meramente acompanham, no sistema de auditoria e double-check, nossas ações.

Nossos pilares

Nós da Topspin Soluções de Pagamentos priorizamos em nossos processos de forma rígida, a análise de transações com segurança e transparência, seguindo protocolos, analises de auditoria e também usando das tecnologias mais atualizadas para garantir a agilidade e transparência do trabalho desenvolvido.
 

Através de um comitê composto pela diretoria, sócios e auditoria , estabelecemos processos para avaliar atividades suspeitas ou atípicas em nossos processos, assim também passando pelas constantes atualizações de melhores praticas do nosso comitê de lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo.
 

Consideramos como imprescindível as boas práticas para mitigação de erros ou falhas de processos.


Vide abaixo nossas políticas.

Nosso time está preparado

Seguindo o Código de Conduta da empresa, tanto nosso time como nossos parceiros e clientes possuem um canal de atendimento especifico para tratar denuncias das mais diversas formas, visando somar e resultar na saude da corporação e seus aliados.

Colabore com a gente

Caso você identifique qualquer comportamento suspeito ou inadequado, por favor nos avise. Este e o canal do nosso Compliance. Acesse o Canal de Denúncias da Topspin.

Anexos

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